CURSO: |
La lucha judicial contra el blanqueo de capitales |
EDICIÓN: |
3 |
DIRECTOR(ES): |
GOMEZ DE LIAÑO POLO JOSE CARLOS |
PLAZAS DISPONIBLES: |
33 |
DESTINATARIOS: |
Libre acceso. El seguimiento del curso no requiere conocimientos específicos previos.
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IMPORTE DE LA MATRÍCULA: |
211,10 € |
FECHAS DE REALIZACIÓN: |
Del 6 al 10 de junio de 2011 |
PERÍODO DE MATRÍCULA |
Del 11 de abril al 5 de mayo de 2011 Del 6 de mayo al 1 de junio de 2011 |
TIPO CURSO: |
Homologable por 3 créditos de formación permanente para el profesorado no universitario del Principado de Asturias en activo.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN: |
CAMPUS DE LLAMAQUIQUE. MAGISTERIO. Aula (1-4) |
OBJETIVOS: |
Que los asistentes a este curso tengan unas nociones claras del sistema preventivo y represivo de la lucha contra el blanqueo de capitales, su regulación nacional, internacional y comunitaria, así como algunas de las tipologías y métodos de detección utilizados por la Administración en su prevención o represión; y que conozcan las posibles salidas profesionales especializadas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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CONTENIDO: |
Medios y estudios de la normativa preventiva y represiva del blanqueo de capitales en el Estado de derecho. Mecanismos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Posibles salidas profesionales.
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BIBLIOGRAFIA: |
1) EL DELITO DE BLANQUEO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, CONDUCTAS TÍPICAS Y OBJETO MATERIAL TRAS LA LEY ORGÁNICA 157/2003. Souto A., Bosch M. 2005. 2) EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Caparrós F. y Colex E.A. 1998. 3) PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Zaragoza Aguado J.A. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001.
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CRITERIOS EVALUACIÓN: |
A los efectos de homologación del curso por créditos de libre ocnfiguración se valora la asistencia (control de firmas) y un cuestionario examen cuya preparación, estimada en 15 horas, supone la parte no presencial del curso. Trabajo: El lugar de presentación del trabajo es: EXAMEN. El plazo de presentación es: EL EXAMEN SE REALIZA EL ÚLTIMO DÍA DEL CURSO. La extensión del trabajo es: EXAMEN DE CONTENIDOS TRAS EL ESTUDIO DEL MATERIAL APORTADO POR LOS PONENTES. |
MOTIVOS ANULACIÓN: |
NO SE HA ALCANZADO EL MINIMO DE PLAZAS DE LA PROPUESTA |